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延安必康:第四届董事会第三十一次会议决议公告_市场要闻

保安的密码:002411保安的略语:毕康延安公报号:2019-013

毕康延安制药业股份股份有限公司

四个一组之物届董事会第三十一次国民大会解决公报

公司和董事会的每个人围攻都保证书了我的真实愿意的。、精确、达到结尾的,无虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或重要人物垂下。

一、董事会国民大会

毕康延安制药业股份股份有限公司(以下略语公司四个一组之物届董事会第三十一次国民大会2019226白昼以现场沟通的身材进行。,遗址躺陕西省西安市雁塔区金叶路6永利国际财政中心39国民大会室开发区。国民大会在2019224每个人董事以工具或电子邮件的身材警告。、监事和高级管理人员。列席国民大会的董事8人,实践董事8人,流行,孤独董事3人,公司董事周欣继医生、邓青医生、孤独董事黄慧医生、杜杰医生、Chai Na女士经过交流的方法伴随了国民大会。。公司监事和高级管理人员列席了国民大会。。公司董事长谷晓嘉女士掌管了国民大会。这次国民大会警告、董事和大会代表的人数适合相干法律条例。、行政规章、规则、标准化论文和控制的有关规定。

二、董事会国民大会的评议

国民大会经过注册开票投票。,评议和经过了拥护者解决。:

(1)8开票一致、0票反、0评议和经过弃权。重要人物资产重组补充物非地下发行证券募集资使充满论文拖延的清单》;

董事会作出了慎的决议。,约定修补公司重要人物资产重组,支撑物非酒馆集资使充满论文——该公司全资分店的全资分店司必康制药业新沂指环刑柱股份有限公司器械的制药业流水线技术改造论文时刻表,将论文的工夫通过设定一时间期限来统治总效果推姗姗来迟论文州。 2019 7 31 日。细节请参阅《保安的时报》公司的出版。、《奇纳河保安的报》、上海保安的报》、保安的日报及约定知识透露网站大资本家潮论重要人物资产重组的补充物私募成绩行证券募集资使充满论文拖延的公报》(公报号:2019-015)。

公司的孤独董事就这件事情宣布了明确的的协定。,孤独财务顾问对M问题特殊支票反对的理由,细节请参阅互联网网络上的公司。)上的《孤独董事顾虑公司四个一组之物届董事会第三十一次国民大会相干事项的孤独反对的理由》、《中德保安的有限责任公司顾虑毕康延安制药业股份股份有限公司重要人物资产重组补充物非地下发行募集资使充满论文拖延的支票反对的理由》。

(二)为了8开票一致、0票反、0评议和经过弃权。2018年度资产减值预备清单。

本谨慎小心的性准则,为了更真实、精确反射作用公司的停业清理20181231日本资产与财政带有某种腔调,土地职业会计标准、《中小职业板股票上市的公司说明书运营影响》,公司因减损迹象而收入额籍籍。、应收归功于归功于和固定资产计提了减值预备。细节请参阅同有一天的《保安的时报》。、《保安的日报》、上海保安的报》、奇纳河保安的报与巨浪知识网论知识透露2018年度计提资产减值预备的公报》(公报号:2019-016)。

孤独董事在前述的成绩上已明确的表现约定。,细节请参阅互联网网络上的公司。)上的《孤独董事顾虑公司四个一组之物届董事会第三十一次国民大会相干事项的孤独反对的理由》。

三、备查论文

董事会解决使能够董事会解决。

格外地警告。

毕康延安制药业股份股份有限公司

董事会

二2月27日19

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